ru

Новости

19 Февраля 2020

Павел Самиев - об изменении ЦБ РФ критериев сомнительности банковских операций

Впервые с 2012 года ЦБ меняет критерии, по которым банковские операции по счетам клиентов попадают в разряд сомнительных и могут быть заблокированы.

Так, ЦБ опубликовал поправки к Положению, которым должны руководствоваться банки в борьбе с отмыванием преступных доходов. Наиболее острые разногласия государства и бизнеса по вопросу о блокировке счетов вызывает трактовка ст. 76 НК РФ – можно ли списывать деньги со счетов физлиц, если они накопили долги по страховым взносам ИП.

Как найти золотую середину в этом вопросе, рассказал в эфире РБК Павел Самиев – член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам.

Подпишитесь на Telegram-канал
«ОПОРЫ РОССИИ»